Преваре и шеме вребају иза сваког ћошка крипто улагања, што отежава кретање кроз пејзаж. Повлачење тепиха и шеме пумпања и избацивања су две најраширеније и потенцијално катастрофалне крипто преваре. Али како се разликују шеме повлачења тепиха и пумпи и избацивања?
Шта је повлачење тепиха?
У повлачењу тепиха, програмери преваре инвеститоре, „извлачећи простирку“ испод њих тако што одвозе њихове крипто жетоне. Ови злонамерни програмери шаљу токене на платформе друштвених медија да привуче инвеститоре. Када достигну свој циљ, они преносе све криптовалуте уложене у своје новчанике или их испуштају преко крипто размене.
Први корак након што је програмер креирао токен је да намами инвеститоре, обећавајући довољно добити на њиховим инвестицијама када токен постане популаран. Они такође користе ДеФи (децентрализоване финансије) апликације, које су децентрализоване и могу сакрити свој идентитет. Многи од
паметни уговори направљен од стране преварантских програмера на овим децентрализоване апликације (ДАппс) су већ опремљени злонамерним кодом како би успешно извршили своју операцију повлачења тепиха.Примери повлачења крипто тепиха
Било је много значајних повлачења тепиха у крипто историји.
Дана 28. октобра 2021, АнубисДАО се уздигао из багра подземља без веб странице, без белог папира и мало више од логотипа инспирисаног ДОГЕ-ом и програмерима са псеудонимима. Пројекат је затим покренуо продају, обећавајући АНКХ, свој токен, у замену за ЕТХ који су обезбедили инвеститори. Хип је био импресиван, а за мање од 24 сата инвеститори су допринели скоро 60 милиона долара.
Са сатима који су остали до закључења продаје, свих 13.597 ЕТХ токена је уклоњено из скупа и заувек нестаје. АНКХ токени које су инвеститори примили одмах су постали потпуно безвредни, а Твитер налог који је служио као званична страница Анубиса отишао је ван мреже. Нажалост, направљен је мали напредак, јер нико није сигуран да ли су један или сви програмери били одговорни за операцију.
60 милиона долара је огроман новац. Али шта је са Фаруком Озером, извршним директором турске крипто берзе, Тходек, који је потрошио 2 милијарде долара, што представља 90% свих повлачења тепиха у 2021.
Извршни директор је зауставио трговање на берзи исте године фијаска египатског бога. Прво је то било одржавање које је трајало данима, затим је Озер окривио сајбер напад 2018. године, а затим су уследиле такозване сумњиве трансакције на преко 30.000 налога клијената. На крају је обећао да ће сви купци добити своја средства, а затим и Извршни директор Тходека нестао је у ноћи.
Шта је шема пумпе и испуштања?
Операција „пумпа и испушта“ је облик манипулација тржиштем где се цена криптовалуте вештачки надувава и, како достигне циљ, одмах се враћа назад на тржиште.
У већини случајева, за разлику од повлачења тепиха, извођење шеме пумпе и депоновања захтева мало техничког знања. Група обично спроводи ову шему; они само морају да изаберу и инвестирају у циљну валуту.
За максималан профит и лаку манипулацију, циљна криптовалута мора да има ниску тржишну капитализацију и ликвидност. Затим, ови "пумпари" рекламирају криптовалуте на друштвеним медијима. Они то раде тако што користе услуге финансијских утицајних људи, као што су Јутјубери, истакнути крипто-Твитер налози и тако даље.
Други инвеститори почињу да се упуштају у лажну рекламу коју стварају ови утицајни људи, мислећи да добијају добар посао. Затим, повећање потражње почиње нагло да повећава цену криптовалута. Када достигне одређени ниво познат само пумпашима, они продају све своје власништво. Ово је фаза "депоније".
Снабдевање изазвано изненадним пуштањем криптовалута пумпера доводи до брзог пада цене. Разумљиво је да други инвеститори, видећи како њихова криптовалута губи вредност, паниче се и продају своје уделе како они профитирају. У овом тренутку, то постаје трка пацова између инвеститора који су остали са сада безвредним токенима. Што брже продајете, мањи је ваш губитак.
Примери шеме крипто пумпе и депоније
Неки анонимни програмери су креирали крипто пројекат под називом Скуид Гаме, по узору на популарну Нетфлик серију. Такође су креирали токен, СКУИД-УСД, који је могао да приступи виртуелним играма по узору на серију. Ови програмери су победнику сваке игре обећали разне новчане награде.
Али постојала је квака коју нико није приметио док није било прекасно. Постојао је антидампинг механизам везан за токен. Нажалост, то је значило да инвеститори не могу да продају. Не осим ако нису имали оно што су програмери назвали „мрамори“, који су се могли добити само победом у игрицама.
Утакмице су тек требале да буду уживо, тако да није било шансе да неко победи и добије кликере. Дакле, сви власници нису могли да продају без обзира на све. Пошто је било само купаца и нула продаваца, вредност токена је нагло порасла са два цента 26. октобра 2021. на 2.861 долара шест дана касније. Ово је био запањујући пораст од 14.300.000%.
Када је СКУИД-УСД достигао рекордну вредност, програмери који су себи дали врата за продају својих токена су их бацили. Одвезли су се са 12 милиона долара и власницима нису оставили ништа осим жетона који је сада процењен на мање од пенија.
Како да се заштитите од крипто превара
У повлачењу тепиха, ликвидност иза токена је преузета и то онемогућава продају токена. Међутим, иако је цена токена достигла дно у пумпама и депонијама, извесна ликвидност може остати у групама. Међутим, да бисте се заштитили од крипто пумпи и избацивања шема или повлачења тепиха, морате научити да их уочите.
1. Проверите флуктуације цена
Пре улагања у било коју нову криптовалуту, проверите флуктуације цена. Ако повећање цена није последица стварних вести, увек је сигурније то сматрати пумпом и депонијом. Такође, било би најбоље да се држите регулисаних, централизованих берзи као што су Бинанце и Цоинбасе, где улажете у постојеће новчиће, а не у нове.
2. Избегавајте Хипе
Пројекат би могао бити потенцијално повлачење тепиха ако изненада видите познате личности и утицајне људе како разговарају о њему. Легитимни крипто пројекти обично имају наменски тим и заједницу који продају токен.
3. Ликвидност
Пре него што инвестирате у било који нови пројекат, проверите фонд ликвидности. Ликвидност токена може вам много рећи о томе. Избегавајте криптовалуте са ниском ликвидношћу (око 100.000 долара), јер се њима може лако манипулисати. На пример, програмери пројекта би могли да упумпају неколико хиљада долара у базен и вештачки повећају вредност токена.
4. Проверите китове новчанике
Још један једноставан начин да уочите преваре са повлачењем тепиха је да проверите доделу токена. За сваки токен у који планирате да инвестирате, проверите колико држе горњи новчаници. Обично су познати као новчаници китова.
Ако ови кит новчаници држе до 20% укупних доступних токена, вероватно је реч о крипто превари или се ускоро може претворити у једну. То је зато што ови кит новчаници могу одлучити да избаце своје токене и смање вредност имовине у секунди.
Можете проверите стање новчаника користећи блоцкцхаин истраживаче. На пример, могли бисте користите СолСцан да проверите новчанике на Солана блок ланцу.
Ризик је неизбежан, али преваре нису
У свету криптовалута, улагање у било који токен има повезане ризике. Међутим, постоје неки ризици који нису вредни преузимања. То укључује улагање у пројекте са горе наведеним знацима у нади да нису повлачење тепиха или шеме „пумпања и бацања“.
Пре него што се придружите било ком крипто пројекту, проверите позадину. Уверите се да пројекат има легитиман тим, солидну ликвидност и нормалне флуктуације цена. Такође, држите се регулисаних размена и будите опрезни пре него што се упустите у било који пројекат.