Како је индустрија криптовалута експоненцијално расла у последњих неколико година, у њу су се инфилтрирали сајбер криминалци који желе да искористе жртве на овом тржишту у процвату. Један од најозлоглашенијих крипто злочина који се данас користи је повлачење тепиха.
Такве преваре су довеле до губитка милиона и милиона долара, али како оне функционишу и како можете избећи да паднете на њих?
Шта је превара са повлачењем крипто тепиха?
Пошто цена криптовалуте може да порасте вишеструко од првобитне вредности за неколико сати, многи покушавају приступ брзом богаћењу када инвестирају. Велики део индустрије крипто трговања се усредсређује на куповину по ниској цени и високој продаји, тако да није изненађење да многи трговци хрле према новчићима или токенима који имају много обећања. Управо ту наду или рањивост сајбер криминалци користе када спроводе преваре са повлачењем тепиха.
Превара са повлачењем крипто тепиха (чији назив се односи на неочекивано повлачење тепиха испод вас) укључује покретање токена, привлачење инвестиција, а затим повлачење. Можда сте раније чули за превару са повлачењем тепиха, јер су и оне прилично уобичајене у традиционалном свету финансија. Али недостатак регулативе око криптовалуте чини преваре са повлачењем тепиха још лакшим за извођење, због чега су сада забрињавајуће бројне на тржишту криптовалута.
Преваре са повлачењем крипто простирки често укључују жетоне, а не новчиће. То је зато што се токени могу изградити на већ постојећем блокчејну, нпр Етхереум или Зиллика. Пошто ови популарни блок ланци имају изворну криптовалуту која има вредност, корисници могу да купе токене из пројекта користећи матичну валуту. Хајде да направимо сопствени пример пумпања и повлачења тепиха да бисмо боље разумели зашто је ово корисно за сајбер криминалце.
Пример преваре са повлачењем тепиха Црипро
Рецимо да је нови пројекат под називом БонсаиДАО покренут на Бинанце Смарт Цхаин. Изворни новчић Бинанце Смарт Цхаин, Бинанце Цоин (БНБ), може се користити за куповину матичног токена БонсаиДАО, који ћемо назвати БОНС. Рецимо да је инвеститор купио 5.000 БОНС-а за 1 БНБ (што тренутно износи око 300 долара).
Пошто је инвеститор уплатио пројекат у БНБ, преварант може брзо ликвидирати ову БНБ у готовину или је послати у други новчаник на даље коришћење. Дакле, у превари са повлачењем тепиха, криминалац узима БНБ од инвеститора у вредности од 300 долара, заједно са свим осталим инвестицијама направљеним у облику БНБ, и креће на пут.
Али зашто би неко инвестирао у нови новчић за који се није доказало да има никакву дугорочну вредност?
Пумпинг Тхе Руг Пулл
Маркетинг игра велику улогу у повлачењу тепиха. Преваранти продају и промовишу своје токене за простирке у великој мери како би направили зујање око свог пројекта. Ово се често ради путем друштвених медија (нарочито Твитера), где се може фингирати углађена и професионална слика пројекта. Преваранти ће такође често покретати Иницијалну ДЕКС понуду (ИДО) како би прикупили капитал на децентрализованој размени. Ово је у суштини само лансирање одређене количине токена на берзу како би се њима могло трговати.
Како расте хипе, расту и инвестиције. Људи виде налоге на друштвеним мрежама пројекта, примећују пораст у трговини криптовалутама или чују од других инвеститора да постоји нова врућа криптовалута на тржишту и одлучују да уложе сопствену инвестицију у нади да ће крипто добити значајан вредност. Када пројекат има довољно финансијске подршке, све се сруши.
Када сајбер криминалци покрену токен за повлачење тепиха, велику количину залиха задржавају за себе. Размотрите поново пример БонсаиДАО. Ако се 1.000.000 БОНС-а лансира у ИДО-у, преваранти одлучују да 75 одсто БОНС-а задрже за себе. Зашто? Јер како број инвеститора расте, вредност БОНС-а расте, а преваранти имају више новца у задњем џепу у облику БОНС-а.
Дакле, рецимо да је БОНС достигао вредност од 20 долара по БОНС токену у року од неколико недеља. Ако су преваранти задржали 75 одсто оптицајних залиха, сада имају 15 милиона долара у БОНС-у за себе. У светлу овог великог повећања цена, преваранти продају све своје БОНС-ове назад децентрализованој берзи, остварујући притом огроман профит.
Пошто је 75 одсто укупне понуде сада продато назад, тражња опада, па тако и цена. То значи да су инвеститори који су уложили своју веру и новац у БонсаиДАО сада остали без ичега.
Овако се често може одиграти превара са повлачењем тепиха, али постоје још две врсте повлачења тепиха: крађа ликвидности и ограничавање налога за продају.
Шта је крађа ликвидности?
Повлачење тепиха за крађу ликвидности је такође веома уобичајено у крипто индустрији. У повлачењу тепиха за крађу ликвидности, преваранти наводе свој нови токен и упарују га са добро познатом криптовалутом, као што је Етхереум. Крипто се на овај начин може упарити у базенима ликвидности, популарном алату који инвеститори користе за остваривање профита. Количина сваке криптовалуте у овим скуповима може се променити на основу вредности, потражње итд.
Када преварант креира групу у којој је њихов токен за превару упарен са вредном имовином, а више појединаца улаже у тај скуп, њихов токен преваре ће порасти у вредности. Да би се ствари изједначиле, више добро успостављеног токена ће бити додато у скуп, а неки од токена за превару ће бити уклоњени. Када токен постане довољно вредан, а има довољно других криптовалута у групи, преваранти ће све потоње повући из базена.
Шта укључује ограничавање налога за продају?
Преваранти такође могу дизајнирати код својих токена на начин који дозвољава само ограничену количину њих да се продају на децентрализованој размени. То значи да инвеститори улажу у новчић не схватајући да неће моћи њиме да тргују. Када преварант заради довољно новца кроз улагања, они продају свој део токена назад на берзу и остварују профит.
До сада су се у крипто индустрији догодиле многе преваре са повлачењем тепиха, а неке су успеле да украду милионе од инвеститора. Сматра да је Скуид Гаме црипто руг пулл, на пример (превара са ограничењем налога за продају). Овај крипто је постао вредан делић долара на преко 90 долара у року од неколико дана. Преваранти су овде искористили хипе око Скуид Гаме, Нетфлик-ове изузетно популарне јужнокорејске емисије. Чим је СКУИД достигао највишу цену, програмери су повукли утикач, укравши преко 3,3 милиона долара од инвеститора.
Али ако је толико људи пало на ово повлачење тепиха, да ли их се заиста може избећи?
Како открити и избећи преваре са повлачењем тепиха
Прва ствар на коју треба обратити пажњу када размишљате о улагању у криптовалуту је њена старост. Да ли је створена само пре неколико дана или недеља? Ако је тако, то је дефинитивно ризик од лета. Без увида у дугорочну вредност криптовалута, једноставно не знате да ли његови креатори имају незаконите намере.
Друго, ако је цена криптовалута експоненцијално порасла убрзо након лансирања, то би могло бити показатељ преваре са повлачењем тепиха. Преваранти често не желе да чекају месецима или годинама да би остварили профит, већ ће покушати да повећају цену свог токена што је пре могуће. Зато пазите на ово.
Такође би требало да проверите да ли су програмери пројекта анонимни или не пре него што инвестирате. Преваранти ће увек остати анонимни, из очигледних разлога, па је вредно размислити о томе када истражујете имовину. Међутим, неки велики, легитимни пројекти имају и анонимне креаторе. Чак је и креатор Битцоина непознат. Али идентитет или позадина програмера може бити врло упечатљива.
Проверите налоге друштвених медија и друге изворе који окружују програмера(е) токена да видите колико су они добро успостављени.
Такође би требало да размотрите дистрибуцију токена пре улагања. Запамтите да ће преваранти који повлаче тепихе често задржати велики део свог токена за бацање. Ово може бити један од најјаснијих знакова скорог повлачења тепиха.
Такође можете да погледате листе токена за превару, које можете пронаћи једноставним претраживањем претраживача, да видите да ли је ваш изабрани токен на црној листи.
Преваре са повлачењем тепиха преовлађују у крипто индустрији
Преваре са повлачењем крипто тепиха могу изазвати огромну финансијску девастацију и оставиле су трајне трагове у крипто индустрији. Ове преваре могу бити толико софистициране да се чак и искусан трговац може преварити, а лакоћа са којом се могу извући је заиста забрињавајућа. Због тога је кључно да останете на опрезу и да будете свесни кључних знакова могуће преваре са повлачењем тепиха.